事例フォルダのクローズ、取下げ、否認の違いは何ですか。

ビジネス・プラクティスに従って与信レビューが必要ないと判断した場合は、事例フォルダをクローズします。

たとえば、顧客に保留中のオーダーが不要になった場合や顧客が取引相手ではなくなった場合などです。クローズした事例フォルダは再オープンできません。必要な場合は、新しい事例フォルダを手動で作成する必要があります。

承認者が指定されている、承認が保留中の事例フォルダは、取り下げることができます。

通常、事例フォルダを取り下げるのは、事例フォルダの承認プロセスに関する情報を追加または更新する必要がある場合です。更新内容を入力したら、承認のために事例フォルダを再発行できます。

事例フォルダの勧告に同意しない場合は、事例フォルダを否認します。

適切な権限を持つユーザーのみが事例フォルダを否認できます。多くの場合、与信マネージャです。否認された事例フォルダは、与信アナリストに差し戻されて、さらにレビューが行われます。与信アナリストは、レビューおよび調査を適切に行った後で、承認のために事例フォルダを再発行できます。