Emetteur bancaire

L'émetteur de la banque envoie des jetons de dépôt aux dirigeants des organisations participantes admissibles et renvoie la valeur à un compte de retrait bancaire admissible.

L'émetteur de la banque peut initier les transferts d'émission et de sortie des participants indiqués par la demande. Les émetteurs ne peuvent pas approuver leur propre émission de participants, créer des comptes, affecter des rôles, modifier les limites ou modifier la configuration.

Avant de pouvoir effectuer des tâches d'émetteur bancaire, vous devez disposer d'un compte de jetons de dépôt d'émetteur actif avec un solde disponible. Vous devez être membre du groupe d'applications Emetteur de la banque. Il doit également y avoir des comptes de responsable actifs dans les organisations participantes, un compte de retrait bancaire actif et un utilisateur séquestre actif pour l'organisation émettrice.

En règle générale, l'émetteur bancaire effectue les tâches dans l'ordre suivant.

Confirmer que le compte de l'émetteur est actif et vérifier les soldes en attente et disponibles.
Développez l'organisation du participant et sélectionnez un responsable actif.
Sélectionnez Sortie, vérifiez le contexte de l'organisation de l'approbateur et de l'ID utilisateur de l'approbateur, activez et sélectionnez éventuellement une finalité, saisissez la quantité et soumettez.
Enregistrez l'ID d'opération et suivez son statut. Si une approbation est requise, la stratégie active l'achemine vers la séquence d'approbateur bancaire configurée.
Actualisez l'historique et confirmez le statut d'émission et le solde après approbation ou rejet.
Pour la sortie, sélectionnez un compte de retrait actif, activez et sélectionnez éventuellement une fonction, entrez la quantité et soumettez le transfert de sortie.
Actualisez l'historique et confirmez le résultat de la sortie.

Les tâches suivantes sont typiques d'un émetteur bancaire.

Attribuer une valeur à un agent d'établissement

Développez une organisation participante, choisissez un responsable actif, puis sélectionnez Incident. La fenêtre Transférer s'affiche.
Entrez une quantité comprise dans le solde de l'émetteur, les limites du destinataire et la précision prise en charge. Vous pouvez également sélectionner Objectif, puis l'une des finalités configurées.
Si plusieurs ID utilisateur de l'approbateur (utilisateur séquestre actif) sont disponibles pour l'organisation émettrice, sélectionnez l'approbateur voulu.
Sélectionnez Transfert. La stratégie active détermine si le transfert est réglé immédiatement ou est acheminé vers la séquence d'approbateur bancaire configurée.

Valeur de retour pour cession

Sélectionnez Sortie pour un compte de retrait admissible actif. L'admissibilité du retraité est basée sur les données de compte et de rôle, et non sur le nom affiché. La fenêtre Transférer s'affiche.
Entrez une quantité. Vous pouvez également sélectionner Objectif, puis l'une des finalités configurées.
Sélectionnez Transfert. Le transfert est évalué par la stratégie d'approbation active. Il peut régler immédiatement ou rester en attente pour la séquence d'approbateur bancaire configurée.

Filtres de transaction

Après avoir chargé des enregistrements à partir d'une organisation ou d'un historique de compte, vous pouvez utiliser les filtres suivants pour rechercher des transactions spécifiques.

Filtrer	Paramètres
ID de transaction	Entrez un identifiant d'opération ou de transaction.
Montant	Sélectionnez une comparaison et saisissez un montant.
Solde	Sélectionnez une comparaison et saisissez un solde.
Type de mouvement	Sélectionnez un type de transaction.
Initiateur	Saisissez une valeur d'utilisateur ou d'organisation.
ID de compte	Entrez un identifiant de compte.
Objet/Mémo	Saisissez le texte à rechercher.
Date de début/date de fin	Sélectionnez les dates de début et de fin.

La sélection d'une ligne d'historique des transactions ouvre une fenêtre de détails des transactions en lecture seule, qui comprend les champs suivants.

Section	Données affichées
Synthèse	ID de transaction, ID de retenue, Objet/Mémo, Numéro de bloc, Temps de transaction, Type de transaction, Montant et ID de jeton.
De	Organisation, ID utilisateur et ID compte d'origine. La partie d'origine affiche `-` pour une transaction de création.
A	Organisation, ID utilisateur et ID compte destinataire. La partie destinataire affiche `-` pour un mouvement de sortie.

Dépannage

Si aucun responsable des participants n'est affiché, demandez à l'administrateur des participants de créer et d'activer des comptes de responsable. Si aucun retrait n'est affiché, demandez à l'administrateur de la banque de vérifier le compte et le rôle affecté. Si la validation d'un montant échoue, vérifiez le solde, les limites quotidiennes, le statut du destinataire et la précision décimale. Si une émission reste en attente, utilisez l'ID opération pour vérifier le statut d'approbation actuel.