銀行稽核員

銀行稽核者具有唯讀工作區，可複查銀行與參與組織的帳戶活動、交易歷史記錄及稽核政策條件。

銀行稽核者為唯讀帳戶。稽核者無法建立或更新帳戶、移動值、核准要求、同步角色或變更設定。

您必須先有連結至公事包的合格作用中存款權杖帳戶，才能夠完成銀行稽核員任務。您必須是具有其指派分類帳角色的「銀行稽核員」應用程式群組成員。最後，必須將交易資料儲存在設定的豐富歷史記錄服務中。

銀行稽核者通常會依下列順序完成任務。

1. 確認稽核者識別、組織、權杖及帳戶狀態。
2. 複查組織與帳戶狀態卡。
3. 啟用任何需要複查的稽核原則。
4. 選取相關的組織或帳戶記錄控制。
5. 套用交易篩選條件、重新整理歷史記錄，以及排序或分頁結果。
6. 使用交易 ID、時間戳記、金額、交易對方及結果來調節記錄。
7. 需要離線審核時匯出可見歷史記錄。

稽核原則

稽核原則可讓稽核者定義不尋常或重要活動的複查條件。稽核原則不會變更分類帳資料，也不會核准或拒絕交易。您必須先啟用原則，才能輸入或編輯原則參數。

保單	參數
單一轉帳金額	選擇比較，例如 >= 、 <= 或 = ，然後輸入金額。
超過傳輸數	輸入計數，然後選擇時間範圍：天、一小時、每週或每月。
每日轉帳總金額超過	輸入金額臨界值。
移轉至特定科目	選取帳號。
從特定帳戶轉帳	選取帳號。

多個完整且已啟用的稽核原則會一起運作，以縮小顯示的歷史記錄：記錄必須滿足每個適用的條件。這些是 UI 複查準則，而非永久分類帳規則。

交易篩選

從組織或帳戶歷史記錄載入記錄之後，您可以使用下列篩選器來尋找特定交易。

篩選	參數
異動 ID	輸入作業或交易識別碼。
金額	選取比較並輸入金額。
平衡	選取比較並輸入餘額。
異動型態	選取異動類型。
啟動器	輸入使用者或組織值。
帳戶 ID	請輸入帳戶識別碼。
目的 / 記憶	請輸入欲搜尋之文字.
開始日期 / 結束日期	選取開始與結束日期。

選取交易歷史記錄資料列會開啟唯讀的交易明細視窗，其中包含下列欄位。

區段	顯示的資訊
摘要	交易 ID 、持有 ID 、目的 / 備忘錄、區塊號碼、交易時間、交易類型、金額和權杖 ID 。
來源	組織、使用者 ID 及來源帳戶 ID 。起始關係方會顯示建立交易的 - 。
終止	組織、使用者 ID 及目標帳戶 ID 。目標關係方會針對處分交易顯示 - 。

疑難排解

如果遺漏資料，請選取重新整理歷史記錄、清除限制篩選條件、驗證日期範圍，以及確認歷史記錄服務和交易 ID。如果可見到非預期的組織或動作，請確認帳戶的指派應用程式群組和權限。