Emisor bancario

El emisor del banco envía tokens de depósito a los oficiales de organización participantes elegibles y devuelve el valor a una cuenta bancaria elegible que se retira.

El emisor del banco puede iniciar las transferencias de emisión y jubilación de participantes que muestra la aplicación. Los emisores no pueden aprobar su propia emisión de participantes, crear cuentas, asignar roles, cambiar límites o cambiar la configuración.

Para poder completar las tareas del emisor bancario, debe tener una cuenta de token de depósito de emisor activa con un saldo disponible. Debe ser miembro del grupo de aplicación Emisor bancario. También debe haber cuentas oficiales activas en las organizaciones participantes, una cuenta bancaria de baja activa y un usuario de depósito en garantía activo para la organización de envío.

Normalmente, el emisor del banco completa las tareas en el siguiente orden.

  1. Confirme que la cuenta del emisor esté activa y revise los saldos pendientes y disponibles.
  2. Expanda la organización participante y seleccione un funcionario activo.
  3. Seleccione Problema, revise el contexto de ID de usuario de aprobador y organización de aprobador, active y seleccione opcionalmente una finalidad, introduzca la cantidad y envíe.
  4. Registre el ID de operación y siga su estado. Si se requiere aprobación, la política activa la envía a la secuencia de aprobador bancario configurada.
  5. Actualice el historial y confirme el estado de emisión y el saldo después de la aprobación o el rechazo.
  6. Para la baja, seleccione una cuenta de bajas activa, active y seleccione opcionalmente una finalidad, introduzca la cantidad y envíe la transferencia de baja.
  7. Actualice el historial y confirme el resultado de la baja.

Las siguientes tareas son típicas que el emisor de un banco completa.

Emitir valor a un responsable de institución

  1. Amplíe una organización participante, elija un responsable activo y seleccione Problema. Se muestra la ventana Transferir.
  2. Introduzca una cantidad dentro del saldo del emisor, los límites del destinatario y la precisión admitida. Opcionalmente, seleccione Objetivo y, a continuación, seleccione una de las finalidades configuradas.
  3. Si hay más de un ID de usuario aprobador (usuario de custodia activo) disponible para la organización de envío, seleccione el aprobador deseado.
  4. Seleccione Transferir. La política activa determina si la transferencia se liquida inmediatamente o si se envía a la secuencia de aprobador bancario configurada.

Valor de devolución para baja

  1. Seleccione Baja para una cuenta de jubilación elegible activa. La elegibilidad del bajas se basa en los datos de cuenta y rol, no en el nombre mostrado. Se muestra la ventana Transferir.
  2. Introduzca una cantidad. Opcionalmente, seleccione Objetivo y, a continuación, seleccione una de las finalidades configuradas.
  3. Seleccione Transferir. La política de aprobación activa evalúa la transferencia. Puede liquidarse inmediatamente o permanecer pendiente para la secuencia de aprobador bancario configurada.

Filtros de transacción

Después de cargar registros de una organización o un historial de cuentas, puede usar los siguientes filtros para buscar transacciones específicas.

Filtro Parámetros
ID de transacción Introduzca un identificador de operación o transacción.
Importe Seleccione una comparación e introduzca un importe.
Saldo Seleccione una comparación e introduzca un saldo.
Tipo de Transacción Permite seleccionar un tipo de transacción.
Iniciador Introduzca un valor de usuario u organización.
ID de cuenta Introduzca un identificador de cuenta.
Finalidad/nota Introduzca el texto que desea buscar.
Fecha de inicio / Fecha de finalización Seleccione las fechas inicial y final.
Al seleccionar una fila del historial de transacciones, se abre una ventana de solo lectura Detalles de transacción, que incluye los siguientes campos.
Sección Información mostrada
Resumen ID de transacción, ID de retención, Propósito/nota, Número de bloque, Tiempo de transacción, Tipo de transacción, Importe e ID de token.
De Organization (Organización), User ID (ID de usuario) y From Account ID (ID de cuenta de origen). El campo De parte muestra - para una transacción de creación.
A Organización, ID de usuario e ID de cuenta de destino. La parte de destino muestra - para una transacción de baja.

Solución de problemas

Si no se muestra ningún responsable de participante, pida al administrador de participantes que cree y active cuentas de responsable. Si no se muestra ninguna baja, pida al administrador del banco que verifique la cuenta y el rol asignado. Si un importe no se puede validar, compruebe el saldo, los límites diarios, el estado del destinatario y la precisión decimal. Si una emisión permanece pendiente, utilice el ID de operación para revisar el estado de aprobación actual.